Hey. Var kanskje en smule utålmodig, men jeg har solgt bitcoin og eth og blitt kontaktet for KYC. Pengene stammer fra legite kilder og alt. Jeg har kun holdt i mange år uten å gjort noe med det, bortsett fra å kjøpe weed på darkweb. Er jeg fucked når de begynner å grave i transaksjoner osv? Hva kan jeg si hvis de spør om detaljer.

KYC = Know your customer

Det er helt vanlig på legite kryptobørser med kyc. Hvorfor kan du ikke bare verifisere deg? Nei, du er ikke fucked. Ingen som ser hva du har brukt kryptoen på.

Problemet er jo når de ser transaksjonen som går ut av wallet'en som er brukt til weed og de spør hva det er til. Hvor penga har gått og til hvilket formål.

Du kan vel bruke penga på hva du vil så lenge opphavet er dokumentert, du sier jo det er legit.
Det er vel når du har kjøpt krypto for svarte penger for å gjøre de hvite du sliter.

Men ikke mitt område.

Hvis det er HitBTC så har du blitt svindlet. Ellers, best å gi de alle dokumentene de spør om og håpe på det beste.

Har du opplevd det eller er du bare redd for at det skal skje? Jeg er temmelig sikker på at de driter i det, eneste gangen jeg har opplevd noe slik var for litt siden , da spurte FIRI om jeg hadde brukt pengene på nettcasino... Har aldri brukt nettcasino så skjønte ikke helt det. Men tviler på at de kommer til å spør hva du har brukt pengene dine på det er ikke vanlig

Det er veldig enkelt å følge BTC transaksjoner. Men krever litt ressurser, og noe som først skjer etter anmeldelse av stor sak eller mistanke om hvitvasking i større stil.

Jeg antar det ikke er stor beløp, så dette kan du forklare deg ut av.

Det mørke nettet er ikke bare for narko. Det er store journalist nettverk, plattformer for kryptert fildeling av sensitiv informasjon.

Darknet Wikipedia...

Mange flere eksempler.

Om du virkelig må komme med så mye detaljer; så har jo du donert til en god sak.

Hvorfor skal de spørre om det? Jeg har gjort sikkert tusenvis av overføringer til forskjellige formål uten å fått problemer. De ser jo bare adressene du har sendt til, uten å vite hva det er.

Har ikke skjedd, men mer bekymret for at det skal skje. Har lest noen steder at de graver veldig av og til, hvertfall norske banker.

Ja jeg kan jo si donasjoner, diverse servicer etc, men hva om de da spør om noe form for dokumentasjon på det og jeg ikke har noe godt svar? Vil nødig male meg opp i hjørnet med å lyve. Det er snakk om 6-sifret beløp som skal tas ut.

Det er jo sant, men hva som de da spør hva de pengene jeg har sendt har vært til og jeg ikke har noe svar. Føler det bare virker mistenkelig. "Hei ser du har sendt ut 10-15k, hva er dette til?" og jeg bare "vettafaen".

KYC og etterforskning tilknyttet kjøp av weed er to helt forskjellige områder.

Legitimer deg og bevis opphavet for midlene. Å kartlegge alle transaksjoner ut har de hverken insentiv eller kapasitet til.

Ja jeg for jo håpe det. De trenger ikke akkurat kartlegge så veldig mye mer enn bare å spørre hva pengene gikk til. Som jeg da ikke har noe godt svar på, ei heller kvittering eller dokumetasjon på at det er legitimt. Dét som stresser meg.

Så sant du ikke har brukt flere hundre tusen, innenfor en veldig kort tidshorisont (og det har du jo ikke), så er dette bare klassisk noia hvor man tror at alle er opptatt av hva en selv driver med.

Det er jo en standard-prosedyre at du må verifisere deg selv etter hva jeg har skjønt, trenger du bare oppgi ditt navn, når du er født, adressen din og fødselsnummer. Så må jo KYC eventuelt gidde å gå gjennom alle transaksjoner som har blitt gjort fra den kontoen som du har brukt i flere år med småbeløp brukt. Tror sannsynligheten for at hen gidder det er svært liten. Tenk på alle andre kontoer vedkommende har å jobbe med. KYC vil bare følge reglene og komme seg hælvete videre til neste person hen kommer til å kreve det samme fra.
Du er ikke spesiell, du er bare en av veldig mange i samme situasjon.

Så vil det selvfølgelig være vanskelig for deg å huske hva du betalte for 14 oktober kl 21.34 i 2021, om det skulle komme oppfølgingsspørsmål om to år.
Orker ikke tanken på hva jeg skulle svart om finanstilsynet skulle be med redegjøre for visse transaksjoner år tilbake.

Dette tror jeg går helt fint

Si at du ble lurt, skjer hele tiden. Du ble overtalt til å investere beløpet i en ny token, sendte det, men fikk aldri noe tilbake.

Kjøpte masse weed på dn å ble busta tilslutt nekta kjennskap til ailt ikke engang da sjekke de