Dette er kun i teorien fra min side, da jeg kjøper mine bonger på nett, men går ut i fra at man kan betale kontant dersom man kjøper i skranken på Kiwi?

Jeg tenker på midtuke-, lørdags- og søndagstipping. Var en grunn til jeg sa at forhåndskunnskap/kunnskap om fotball er nødvendig.

Kan vel tenkes at folk reiser til land som Hellas e.l. og kjøper en båt verdt kanskje 1 million, men betaler på papiret 300 000, og gir resten + litt ekstra for at selgeren blir med. Vips så har man vasket 700000, er det realitet?

For små beløp inntil 100k kan du bruke penger i butikken lol... skal du hvitvaske fort kan du kjøpe 20 paysafe cash for 5000 spenn hver, innskudd på pokerkonto og tar ut igjen "gevinst".

Er enig med å drive bedrift. Det bør være en bedrift som selger en tjeneste fremfor en vare for det vil gjøre triksing enklere. Det kan være alt fra webdesign, logo-greier, til vaskefirma(!), snømåking/brøyt, pc-doktor, ja du skjønner hvor jeg vil. Skaff deg legale oppdrag, feks mitt oppdrag e.l også kjører du på med 30-50% svarte penger.

Har du skrekkelig mye svarte penger så kan du jo liketil ansette noen for å mase med den legale omsetningen.
Så kan du selv sitte på kontoret og røke sigarer og servere kaffe om når du får besøk.

Feks vaskefirma. Krever nesten ingenting kapital og alle kan starte. Dermed er det ingen som vil finne det mistenkelig om du starter et slikt foretak. Får du flere oppdrag på forskjellige lokasjoner så trenger du kanskje en lite firmabil brukt evt leasing. Du kan forhandle kontrakter med kunder også kan du ansette vaskere. Orker du ikke jage salg så ansetter du noen til det også. Du kan feks vaske 5000K bare ved å føre det som feks flyttevask kontant betaling, rundvask etc.

Samme kan du gjøre med stort sett alt av tjenesteytende næringer. Enkelt å starte opp pga lav kostnad.
Evt kjøp et lite firma som alt eksisterer og har eksisterende kunder/kontrakter.

Nei det ville jeg vært svært forsiktig med. Svarte penger skal være cash til de vasket. Alt annet er høyrisiko. Hvor mange nordmenn åkte fast da norske myndigheter kjøpte den cd platen med informasjon om nordmenn med skjulte kontoer? Husker ikke men det var en hel haug - og sleipe myndigheter kjøpte den plata til tross for at det var en ansatt i en bank i sveits som ulovlig hadde tatt ut informasjonen. Slikt kan skje i Liechtenstein også - eller at de plutselig opplever et massivt press fra en bråte land og bankene tvinges til å "frivillig" gi ut kontoinformasjon - da er du plutselig i klisteret.

@iUrgee3
Om du blir tatt vil det få store konsekvenser. Vi snakker straffeskatt, mulig inndragning av penger, skjønnsligning, bot og sannsynligvis fengselsstraff. Først vil skatteetaten se på saken, om de mistenker lovbrudd så anmelder de til politiet.
Det kjipeste er nok straffeskatt og skjønnsligning. For på et blunk kan du risikere å skylde staten en bråte med penger.
Om de mener du har hatt feks 300K i svarte penger skulle de normalt betalt ca 100K skatt. Men siden du har forsøkt å unndra deg skatt vil de legge på straffeskatt på 60%. Om ligningsmyndighetene mener du har jukset tidligere år også men ikke klarer å bevise det kan de likevel skjønnsligne deg BAKOVER i tid - for det er nemlig du som må kunne bevise at du IKKE er skyldig. Så blir du hekta kan du fort bli skyldig 1 million selv om du bare hadde 300K i svarte penger. I straffeutmålingen vil det vektlegges om du har forøkt å samarbeide og svare ærlig eller om du har forsøkt å motarbeide oppklaringen.

Så ja det er risiko - men finnes det noe bedre enn svarte penger da? Gleden av å ha lomma fylt med daler som kan svies bort på fyll og fanteri helt uten dårlig samvittighet.

Ps nå har jeg ikke regnet over det eksemplet jeg kom med - det var mest for å vise hvordan myndighetene jobber og tenker i slike saker. Men straffeskatten er som sagt 60% og de kan skjønnsligne også bakover i tid om de mener det har vært mer snusk.

er det snakk om store penger så er ofte kunst (helst stjålet) en lett måte å få penger til å fordufte. PLutselig kan du tjene ville summer på kunsten også, som selvsagt må selges svart den også.. Tanketoget har ført meg til den konklusjon at kunst er en midlertidig løsning for hvitvasking av penger

Det stemmer nok for det kom en hvitvaskingslov i 2009 og den gir banker rapporteringsplikt til økokrim om bankene oppdager unormale transaksjoner, unormalt store beløp eller andre svingninger eller regulering av kontoer eller om bankene mistenker at penger stammer fra kriminell aktivitet.

Skal du feks sette inn eller ta ut store kontantbeløp vil bankene etter den nye loven være pålagt å sjekke med kunde hva pengene skal gå til eller hvor pengene stammer fra og virker ikke svarene plausible så blir dette rapportert til økokrim.