Dette er min förste post her på forumet, så jeg håper jeg har puttet den rett. Har et lite spörsmål angående hvitvasking av penger. La oss si at man har tjent noen millioner kroner svart. Og skal flytte ut av landet om kort tid.
Risikoen ved å ta med seg alle pengene i en koffert, er altfor höy. Så derfor lurer jeg på om det finnes noen måter å hvitvaske, la oss si ca 7 mill på maks 6 mnd?

Dette er selvsagt rent hypotetisk og bare et tanke prosjekt fra min side.

Helt hypotetisk avhenger det VELDIG av hvilke folk du kjenner. F.eks. tror jeg det er ganske lett å ordne det i butikker der det er vanskelig å dokumentere nøyaktige salgstall. F.eks. kebabsjapper.

even so, 7 mill ? Vil tro det ser ganske muggent ut om man har en 7 mill +\- ?

Hmm.... du trenger nok kontakter. Uten det er det vanskelig. 7 mil - 6 mnd.
Kjenn noen, eller bli kjent med noen. Ellers: not gonna happen.

Hvis det skal hvitvaskes må du regne med å sitte igjen med under 5mill. Folk skal ha cuts for å hjelpe.

Hørt det koster 25-40% å få hvitevasket penger. Var en lokal helt som skulle ha med seg 1,2 mill til Tyrkia i 1997. Han skulle gjøre det selv. Pakket det i kofferten med klær oppå. Ble stoppet på gardermoen - de tok alt. Var svartpenger han hadde gjort i resturanten sin ila 5 år..

spille ureg på f.eks. oddsen. ingen vet hvor mye du har spillt for, men du har kvittering på gevinst.

travbanen er en populær plass å hvitevaske. søk etter personer som åpenbart har vunnet stort og tilby deg å kjøpe kupongen for overpris.

kjøp en rønne av ett hus, sett folk i arbeid for svart betaling og gjør innkjøp av materiell med cash.
den økte verdien er hvite penger.

med flere enkelmansforetak er mulighetene uendelige. bare synd momsen er 25%

Sveits, Guernsey og Isle of Man er fine banksentre i Europa, iallefall. Da slipper du å hvitvaske noe særlig mer, samt spørsmål om du deler opp innskuddene og går til den rette banken. Du sitter også med færre rettigheter om noe skulle skje, men jeg har flere bekjente som foretrekker konfidensialitet i banksammenheng, for å si det slik.

kjøpe vinnerlodd av lotto-millionærer, trav-vinnere osv

Du leste vel hva aperunk skrev din...tøffel?

Risken er at du kan bli kjent, folk snakker om det, uansett om du har mange medhjelpere. Såpass stor sum..

Du kommer i hvertfall til å tape penger når de går fra svart til hvitt.

Vet tråden er gammel, men er i henhold til en annen post om samme emnet.

Hvordan skal da personen du kjøpte billetten forklare at han plutselig sitter med 7mill?

Pengene blir ikke hvitvasket, problemet blir bare skjøvet over på andre.

er nok ikke mange her inne som vil røpe hvordan dem hvitvasker penger.
det er flere ting enn og bare hvitvaske det på papiret, veldig ofte er det naboer/ venner som blir sjalu på at du "plutselig" får 7mil. så er det dem som ofte sier fra til staten og sjekker.

problemer som må løses er :
1. venner ikke blir sjalu
2. staten skal ikke ha en grunn hvorfor du fikk dem.
3. minst mulig folk involvert. (desto flere folk, desto flere tyster.)

Jeg har en bekjent som tappa andres visakort og kredittkort for penger igjennom en lureside, hvor han fikk all kort-informasjon og personalia og sånt. Han brukte og hvitevaske pengene igjennom nettpoker. Er ikke 100% sikker på hvordan han gjorde det, men han ble tatt til slutt da.

Det er ikke snakk om svindel her, da etterforsker jo politiet det da en har anmeldt det, det er snakk om hvitvasking hvor det bare er de to som vet om det.

Er du av noe alder er det bare å kjøpe deg noe eiendom i landet, ingen kan ha styr på hva du har "spart" oppigjennom årene. kanskje ikke lurt å kjøpe den fete luksuskåken vist du selv bor i en rønne. Men kjøp, puss opp, lei ut. Politiet kommer neppe å bli tilkaldt. Why should they