Du må være registrert og logget inn for å kunne legge ut innlegg på freak.no
X
LOGG INN
... eller du kan registrere deg nå
Dette nettstedet er avhengig av annonseinntekter for å holde driften og videre utvikling igang. Vi liker ikke reklame heller, men alternativene er ikke mange. Vær snill å vurder å slå av annonseblokkering, eller å abonnere på en reklamefri utgave av nettstedet.
  67 21119
kjøp spendon kort for kontantene og overfør dem til bankkontoen din
Sur og sarkastisk
droppboks's Avatar
Sitat av xsiroz Vis innlegg
Da må man også betale mva og skatt..
Vis hele sitatet...
Er ikke det litt av poenget om du skal hvitvaske penger? Betale skatt, som lovlig inntekt, mindre risk om du greier det, i stedet for å bare peise dem inn på kontoen og håpe for det beste.

Artig at denne tråden dras opp igjen når denne tråden er på forsiden.
Sitat av xsiroz Vis innlegg
Da må man også betale mva og skatt..
Vis hele sitatet...
Det er ikke mva på kunst solgt av kunstneren selv.
Sitat av surrrr Vis innlegg
ukash, paysafe, spendon etc -> pokerstars -> bankkonto
Vis hele sitatet...
Lool, jeg jobber på narvesen å det er en kar som kommer innom 1 gang per dag å kjøper paysafe kort til ca 5k per gang i kontanter
Bare for å oppklare en ting; det sitter ikke bankfunksjonærer og overvåker konti som så melder fra til en sikkerhetsavdeling som i neste omgang kontakter Økokrim. Hvitvaskingsovervåking skjer i hovedsak automatisk, og systemene vil da følge med på transaksjoner på kontoen din og se etter uvanlige mønstre. Det er de samme systemene som hjelper deg hvis noen prøver å misbruke kredittkortet ditt. Jeg har selv opplevd å få telefon fra banken med beskjed om at de har sperret mastercardet mitt etter merkelige transaksjoner i USA. Det som gjorde dette litt ekstra interessant var at jeg hadde vært i USA et par måneder tidligere og brukt kortet masse - men da på klær og turistgreier. Denne gangen var det handlet TV og dekk, noe som ikke helt passet med turister. De ser jo også hvorvidt kortet brukes i Norge og USA samtidig.
Jevnlige kontantinnskudd er en type transaksjon som kan medføre at det sendes en varslingsmelding, og Økokrim kan da på sin side begynne å undersøke. Der også vil det være systemer som sammenstiller opplysninger - og for eksempel ser at du setter inn 8000 hver måned i tre forskjellige banker. Da går ballen fort videre til skattevesenet og andre etater hvor man undersøker om du har noe arbeidsforhold, driver næringsvirksomhet el.
Når de så står på døra di er det som andre påpeker; du har bevisbyrden for å sannsynliggjøre at pengene er lovlig erhvervet, og dernest for at de er korrekt beskattet.
Litt på si, men dette kan også ses i sammenheng med de nye reglene for bekjempelse av svart arbeid; Betaler du mer enn 10'000 for en vare eller tjeneste kontant kan du holdes ansvarlig for manglende betaling av skatter og avgifter. Dette gjelder også for et samlet beløp, f.eks. hvis du har vaskehjelp som du betaler 1000 kr/mnd.
▼ ... flere år senere ... ▼
Jeg har selv nå nylig fått en meldig fra benken min.

Det di har sett er at jeg har satt inn beløper mellom 1500-3500,- 2-3 ganger pr mnd. Ganske uregelmessig noen ganger mer noen mindre

Dette er meldingen jeg fikk.

ei! Vi har forsøkt å nå deg på telefon. I henhold til hvitvaskingsloven er alle banker pålagt å oppdatere og innhente korrekt informasjon om våre kunder.

Dette innebærer at vi med jevne mellomrom må innhente ny informasjon på alle våre kunder. I ditt tilfelle innebærer dette at vi trenger oppdatert informasjon når det kommer til midlenes opprinnelse og hensikten til ditt kundeforhold.

Du kan besøke alle våre kontor for å besvare kundeerklæring. Finn ditt nærmeste kontor og les mer på www.smn.no/legitimasjon. Dersom du har BankID, kan du besvare spørsmålene elektronisk på www.smn.no/kundeinformasjon.

Ved spørsmål, ta kontakt på 48134174 hverdager 08-16.

Hilsen SpareBank 1 SMN. (Denne SMS kan ikke besvares)
Trådkutter
zykonaut's Avatar
Sitat av Ex-opiat Vis innlegg
..
ei! Vi har forsøkt å nå deg på telefon. I henhold til hvitvaskingsloven er alle banker pålagt å oppdatere og innhente korrekt informasjon om våre kunder.

Dette innebærer at vi med jevne mellomrom må innhente ny informasjon på alle våre kunder. I ditt tilfelle innebærer dette at vi trenger oppdatert informasjon når det kommer til midlenes opprinnelse og hensikten til ditt kundeforhold.

Du kan besøke alle våre kontor for å besvare kundeerklæring. Finn ditt nærmeste kontor og les mer på www.smn.no/legitimasjon. Dersom du har BankID, kan du besvare spørsmålene elektronisk på www.smn.no/kundeinformasjon.

Ved spørsmål, ta kontakt på 48134174 hverdager 08-16.

Hilsen SpareBank 1 SMN. (Denne SMS kan ikke besvares)
Vis hele sitatet...
Du trenger ikke bekymre deg om dette da det er kjempemange som har fått den samme meldingen akkurat nå. Det har ingenting å gjøre med hvordan du har brukt banken din så vidt jeg vet. Jeg har selv fått den uten å ha satt inn ett eneste kontantbeløp på lang tid.
Sist endret av zykonaut; 1 uke siden kl. 19:30.
Sitat av zykonaut Vis innlegg
Du trenger ikke bekymre deg om dette da det er kjempemange som har fått den samme meldingen akkurat nå. Det har ingenting å gjøre med hvordan du har brukt banken din så vidt jeg vet. Jeg har selv fått den uten å ha satt inn ett eneste kontantbeløp på lang tid.
Vis hele sitatet...
Nei jeg gikk inn og på linken og besvarte noen spørsmål.
Og oppga at jeg er uføre. Og at jeg driver litt hobby virksomhet med bil/mc/chip tuning. Men at jeg ikke følte at jeg kunne berettige oppstart av enkeltmannsforetak. Da inntekten ikke er fast. Og dette er ganske sesong betinget. Og utifra hva helsen min klarer.
Anonym bruker
"Oppmerksom Rotte"
Generert avatar for denne anonyme brukeren
Ex-opiat: Jøss hadde jeg aldri kunnet tenke meg etter så små beløp! Er det flere enn zykonaut som kan bekrefte at de har fått denne meldingen uten noen kontantinnskudd? Det høres rart ut om det er en generell melding til alle bankens kunder
Aldri prøvd sopp
Sopphuet's Avatar
Sitat av Anonym bruker Vis innlegg
Ex-opiat: Jøss hadde jeg aldri kunnet tenke meg etter så små beløp! Er det flere enn zykonaut som kan bekrefte at de har fått denne meldingen uten noen kontantinnskudd? Det høres rart ut om det er en generell melding til alle bankens kunder
Vis hele sitatet...
Har ikke fått meldingen fra banken, men kan meddele at den nye hvitvaskingsloven det er snakk om blir også brukt av diverse BTC-selgere.

Har blitt spurt fra flere online wallets å oppgi tilstrekkelig informasjon nå i det siste grunnet ny hvitvaskingslov.
Sist endret av Sopphuet; 1 uke siden kl. 01:35.
Har ofte 10-30k inn/ut i forbindelse med casino hver måned, ingen som har stilt spørsmål ved det enda..
Sannsynligheten for at ligningsvesenet begynner å kikke på inntektene dine er nok langt større enn at økokrim begynner å se på dem. Det er et regelverk om at kjøp av tjenester for over 10'000 skal betales via bank for at du ikke skal anses som medskyldig i evt skatteunndragelse, og det har ingenting med hvitvasking å gjøre.
Setter du inn store beløp jevnlig er den største risken at dette meldes ligningsvesenet, som kan ta en kikk på selvangivelsen din. Hvis beløpene du setter inn ikke samsvarer med inntekten din kan de iverksette tiltak.

Alle - og jeg mener alle - "glupe" forslag i tråden som skal løse problemet med hvor pengene kommer fra stanger i dette. Med et mulig lite unntak for å kjøpe bonger på travbanen, så er alt dette skattepliktig inntekt. Om du kjøper ting fra Kina og selger de videre er det næringsvirksomhet som skal innrapporteres og beskattes. Skrapelodd og lignende må dokumenteres, og utbetalinger i denne kategorien skjer uansett ikke kontant. Jeg er forøvrig usikker på om du får utbetalt premier i titusenkronersklassen kontant også, og sier du at du har solgt en bong må det igjen dokumenteres. Du kan heller ikke motta ubegrensede beløp i gaver uten at de oppgis.

Når det gjelder økonomisk kriminalitet er skatteetaten i mange tilfeller verre enn økokrim. De har ikke noe krav til å påvise at inntekten stammer fra ulovlig virksomhet, det er tilstrekkelig at de kan vise til at den ikke er oppgitt.
Sitat av doseren Vis innlegg
Jeg har selv opplevd å få telefon fra banken med beskjed om at de har sperret mastercardet mitt etter merkelige transaksjoner i USA. Det som gjorde dette litt ekstra interessant var at jeg hadde vært i USA et par måneder tidligere og brukt kortet masse - men da på klær og turistgreier. Denne gangen var det handlet TV og dekk, noe som ikke helt passet med turister.
Vis hele sitatet...
Hvordan klarte vedkommende å ta i bruk kortet ditt?
Har også fått dette fra min bank så det stemmer at det er helt vanlig.
Sitat av fyrsteledd Vis innlegg
Hvordan klarte vedkommende å ta i bruk kortet ditt?
Vis hele sitatet...
Ble skimmet i en butikk.
Når vi gikk gjennom fakturaen i ettertid fant vi, noe tilfeldig, ut at det manglet et kjøp av lunsj en dag - det var noe surr i den butikken hvor kortet først ikke gikk gjennom, og fyren i kassa dro det derfor direkte i kassa (normal greie i USA). I dette tilfellet var det da ikke en terminal han hadde i kassa, men en leser for kopiering.
Sitat av doseren Vis innlegg
Ble skimmet i en butikk.
Når vi gikk gjennom fakturaen i ettertid fant vi, noe tilfeldig, ut at det manglet et kjøp av lunsj en dag - det var noe surr i den butikken hvor kortet først ikke gikk gjennom, og fyren i kassa dro det derfor direkte i kassa (normal greie i USA). I dette tilfellet var det da ikke en terminal han hadde i kassa, men en leser for kopiering.
Vis hele sitatet...
Fikk du tilbake pengene som du ble frastjålet eller gikk de ad undas?
Sist endret av fyrsteledd; 1 uke siden kl. 07:28.
Sitat av fyrsteledd Vis innlegg
Fikk du tilbake pengene som du ble frastjålet eller gikk de ad undas?
Vis hele sitatet...
Led ingen tap. Kortet ble som sagt sperret av banken, og etter at jeg hadde sendt inn en forklaring anså de at jeg ikke hadde vært uaktsom og dermed ble det dekket.
Sitat av Anonym bruker Vis innlegg
Ex-opiat: Jøss hadde jeg aldri kunnet tenke meg etter så små beløp! Er det flere enn zykonaut som kan bekrefte at de har fått denne meldingen uten noen kontantinnskudd? Det høres rart ut om det er en generell melding til alle bankens kunder
Vis hele sitatet...
Ja det er små enkelt innskudd. Men som sagt så blir dette mye på di 2-3årene jeg har holdt på.

Sånn som dette ser mitt regne stykke ut.
3500,- pr uke
3500×4 = 14000pr mnd.
14000×12 = 168000,-pr år.
168000×2 = 336000,-

Og nå har jeg regnet lavt! Jeg har heller ikka satt inn alt på grunnav reddsel. Jeg har innvistert i safe på 2addresser

Så ja disse små beløpene blir fort store! Men jeg kommer ikke til å sette inn mer av svarte penger. Jeg er nå 5år rusfri å tør ikke risekere noe mer!

Jeg har fått kontakt med en som kan hjelpe meg med dette problemet i utlandet uten at jeg vil gå noe mer innpå dette.

Vær forsiktig jeg har for mye å miste til å risikere noe mer. Men jeg har heller ikke råd til å la være! Dere skjønner!