Du må være registrert og logget inn for å kunne legge ut innlegg på freak.no
X
LOGG INN
... eller du kan registrere deg nå
Dette nettstedet er avhengig av annonseinntekter for å holde driften og videre utvikling igang. Vi liker ikke reklame heller, men alternativene er ikke mange. Vær snill å vurder å slå av annonseblokkering, eller å abonnere på en reklamefri utgave av nettstedet.
  61 13599
Hva er den beste måten å hvitevaske penger på både smått og stort.
Jeg tenker hvertfall smått at en bra ide vil være å kjøpe forskjellige personvarer som tver telefoner og alt sånn på finn og "reselle" det.
Interessant. Aner ikke men tror det krever en del å få hvitvasket i dag. Før var det vel vanlig å bruke feks. videobutikker eller andre små bedrifter. Kunstig omsetning. Tror det er vanskelig med dagens kontroll og rapporteringssystemer. Tror pengespill ble brukt i viss grad. Blir jo ganske småskala og jeg aner som sagt ikke. Skallbolag og skatteparadis...
Kjøpe paysafecard eller lignende for kontanter, hente sportsbonuser på ulike casino, tipp hjemme hos den ene, borte på den andre. Ta ut gevinsten der du vinner. Planlegg slik at du ikke bryter skattegrensen på 10.000. Hvite penger. (Dette hullet ble vel tettet 01.01.21)
Sist endret av Thinktwice; 16. januar 2021 kl. 21:23.
Sitat av Kaprishooter Vis innlegg
Hva er den beste måten å hvitevaske penger på både smått og stort.
Jeg tenker hvertfall smått at en bra ide vil være å kjøpe forskjellige personvarer som tver telefoner og alt sånn på finn og "reselle" det.
Vis hele sitatet...
Pengene blir jo ikke vasket om du selger TVer på finn.
Blir du tatt og politiet spør hvor du får pengene dine fra, svarer du "jeg har solgt 36 TVer på finn", så spør de, "hvor fikk du penger til å kjøpe TVene da" ?

Å vaske penger betyr at du kan vise til en legit inntekt dersom noen spør, som feks å starte vaskeri, og få alle kompisene dine til å levere klærne sine der, betale med dine kontanter også kan du ta ut lønn.
Åpne opp frisørsjappe og registrer "kunder"
For småpenger kan man bare kjøpe inn saker som middag, jus, dopapir, sjampo og liknende med de svarte pengene. På papiret lever du omtrent på brød og vann og sparer alle pengene du tjener.
3 sesonger med Ozark kan kansje hjelpe på kreativiteten?

.
Den enkle løsningen for å hvitvaske Monero og Bitcoins er bare å si at du har minet dem selv. Hvordan i all verden skal Skatteetaten eller politiet motbevise den påstanden?
Trigonoceps occipita
vidarlo's Avatar
Donor
Sitat av Storting1 Vis innlegg
Den enkle løsningen for å hvitvaske Monero og Bitcoins er bare å si at du har minet dem selv. Hvordan i all verden skal Skatteetaten eller politiet motbevise den påstanden?
Vis hele sitatet...
Dei må ikkje det. Du må underbygge påstanden.

Sitat av https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/rapportering-og-bransjer/bransjer-med-egne-regler/internett/skatt-mva-virtuell-valuta/
Logg fra mining – oversikt over antall minede bitcoins og tidspunktet for innvinning av disse (payout address)
Vis hele sitatet...
Sitat av Kaprishooter Vis innlegg
Hva er den beste måten å hvitevaske penger på både smått og stort.
Jeg tenker hvertfall smått at en bra ide vil være å kjøpe forskjellige personvarer som tver telefoner og alt sånn på finn og "reselle" det.
Vis hele sitatet...
Men hvor "store summer" var det egentlig snakk om da?

Hvis noen selger for eksempel for eksempel 10 forskjellige bøker for kanskje femti kroner per stykk, eller noe sånn. Så sitter man igjen med 500 kroner. Eller 10 bøker for hundre kroner per bøker, voila så sitter man plutselig med 1 000 kroner. Og så kan man slenge på en ekstra tusen-lapp, eller noe sånn, fra de "svarte" pengene deres.

Eller hvis noen har noen veldig store møbel, men som man egentlig ikke har noe "behov" for lenger. Kanskje dette kan være verdt ett par tusen kroner ved salg, pluss at man kan slenge på noen få ekstra tusenlapper av "svarte" penger på toppen av dette. For eksempel: Hvis man får inn 2 000 kroner fra det "legitime" salget, pluss 2 000 kroner av "svarte" penger. Dersom noen spør hvor disse 4 000 kronene kommer fra, så kan man jo selvfølgelig vise til dette salget av møbel - og påstå at hele greia ble solgt for 4 000 kroner.
Sitat av Fishface Vis innlegg
Men hvor "store summer" var det egentlig snakk om da?

Hvis noen selger for eksempel for eksempel 10 forskjellige bøker for kanskje femti kroner per stykk, eller noe sånn. Så sitter man igjen med 500 kroner. Eller 10 bøker for hundre kroner per bøker, voila så sitter man plutselig med 1 000 kroner. Og så kan man slenge på en ekstra tusen-lapp, eller noe sånn, fra de "svarte" pengene deres.

Eller hvis noen har noen veldig store møbel, men som man egentlig ikke har noe "behov" for lenger. Kanskje dette kan være verdt ett par tusen kroner ved salg, pluss at man kan slenge på noen få ekstra tusenlapper av "svarte" penger på toppen av dette. For eksempel: Hvis man får inn 2 000 kroner fra det "legitime" salget, pluss 2 000 kroner av "svarte" penger. Dersom noen spør hvor disse 4 000 kronene kommer fra, så kan man jo selvfølgelig vise til dette salget av møbel - og påstå at hele greia ble solgt for 4 000 kroner.
Vis hele sitatet...
Enkelte her kommer politiet til å spise til frokost.
Hva om politiet ber deg hoste opp navn på hvem som kjøpte?
Du kan selvsagt si at du ikke vet, men om politiet har beviser mot deg så har du et forklaringsproblem.
Da kan du like godt bare drite i å selge noe og bare si at du har solgt noe så får du vasket 4000kr i stedefor 2000kr, men hvem hvitvasker 2000kr?

Hvitvasking er egentlig bare nødvendig når det er snakk om store summer (regelmessige mottak av 100k og oppover) som du har behov for å kunne bruke til legitime formål.

Du skal være passe udugelig om du ikke klarer å bruke 50k svarte penger uten å trigge noen alarmer.
Sitat av Rosander Vis innlegg
Enkelte her kommer politiet til å spise til frokost.
Hva om politiet ber deg hoste opp navn på hvem som kjøpte?
Du kan selvsagt si at du ikke vet, men om politiet har beviser mot deg så har du et forklaringsproblem.
Da kan du like godt bare drite i å selge noe og bare si at du har solgt noe så får du vasket 4000kr i stedefor 2000kr, men hvem hvitvasker 2000kr?

Hvitvasking er egentlig bare nødvendig når det er snakk om store summer (regelmessige mottak av 100k og oppover) som du har behov for å kunne bruke til legitime formål.

Du skal være passe udugelig om du ikke klarer å bruke 50k svarte penger uten å trigge noen alarmer.
Vis hele sitatet...
Nettopp derfor jeg lurte på hva slags summer det var snakk om da. Får noen inn for eksempel bare 10 000 kroner i "svarte" penger, samtidig som man forsøker å selge unna hundre og ørten forskjellige krimskrams, saker og ting. Politiet gidder kanskje ikke å gå gjennom "hundre og ørten" forskjellige sånne små-salg, bare for å sjekke om hvert minste lille kjøp stemmer overens med den summen alle kjøperne faktisk betalte (eller ikke)

Men dersom noen forsøker å rake inn helt vanvittig store summer via kriminell oppførsel nærmest hver eneste måned, så risikerer man jo selvfølgelig at all denne oppførselen blir oppdaget av politiet. Voila! Så havner økonomien din mest sannsynlig i politiets søkelys også - og dermed er det revnende likegyldig hva slags metoder man forsøker å bruke for å "hvitvaske" kriminelle penger.
Sitat av Fishface Vis innlegg
Men dersom noen forsøker å rake inn helt vanvittig store summer via kriminell oppførsel nærmest hver eneste måned, så risikerer man jo selvfølgelig at all denne oppførselen blir oppdaget av politiet. Voila! Så havner økonomien din mest sannsynlig i politiets søkelys også - og dermed er det revnende likegyldig hva slags metoder man forsøker å bruke for å "hvitvaske" kriminelle penger.
Vis hele sitatet...
Det er jo absolutt ikke likegyldig! Om du vasker pengene på riktig måte så kan ikke politiet si at de stammer fra noe kriminelt uten å måtte bevise dette (i verste fall ei god indiserekke).

Derfor må pengene vaskes ordentlig, ikke tullesalg på finn men de må inn i sirkulasjon og tas ut som lønn, aksjeutbytte etc.

Om du driver lyssky virksomhet og feks oppretter et bilvaskeri som omsetter for 400k i måneden (fra ekte lovlydige kunder) så vil det være relativt enkelt å dytte inn 100k ekstra i måneden og ta dette ut som lønn eller investere de direkte i bedriften.
Du må selvsagt skatte av dette, kjøpe bilvaskprodukter og helle det i vasken osv.
Men det er slik hvitvasking fungerer, ofte tilbyr folk dette som en tjeneste hvor du eksempelvis får tilbake 50 vaskede øre for hver svarte krone du leverer inn.
Da sprøytes pengene inn i en bedrift som inntekt og tas ut som utbytte/lønn/bestille fiktive oppdrag.

Dette er jo ett av argumentene banker bruker for å presse oss til kontantfritt samfunn for da vil det bli vanskelig å dytte penger inn i cashflowen uten å etterlate elektroniske spor.
Sist endret av random105675; 17. januar 2021 kl. 17:05.
R.i.p 23.04.2021
Når jeg var ung var vi en gjeng som spillte daglig på hest og tipping ,så solgte vi kvitteringene på gevinst til taxi sjafører som kjørte svart.
Sist endret av Tarm; 17. januar 2021 kl. 20:11.
Sitat av vidarlo Vis innlegg
Dei må ikkje det. Du må underbygge påstanden.
Vis hele sitatet...
No stress joggedress å skaffe ikke autentisk mininglogger da. Husk at en av mine gylden leveregler er å ikke uttale meg med mindre jeg er 100% sikker på at jeg vet hva jeg snakker om. Beklager om jeg var uklar!
Trigonoceps occipita
vidarlo's Avatar
Donor
Sitat av Storting1 Vis innlegg
No stress joggedress å skaffe ikke autentisk mininglogger da. Husk at en av mine gylden leveregler er å ikke uttale meg med mindre jeg er 100% sikker på at jeg vet hva jeg snakker om. Beklager om jeg var uklar!
Vis hele sitatet...
Det kan jo sjekkast opp mot blokkjede.
Går det ikke an å betale ned lån direkte til banken med kontanter? F.eks huslån eller studielån, gjennom bank-i-butikk? Slik at man kan farte litt rundt til forskjellige butikker å sette inn? Diversifiser med forbrukslån, der du søker 100k av gangen, og betaler ned på samme måte, og bruker flere forskjellige tilbydere over tid. Man kan jo også tjene 40k skattefritt på kjøp og salg, på eks finn. no. (eller er dette det man kaller frikort?) På selvangivelsen vil du jo på papiret betale ned lån i en heidundrende fart, men pengene "toucher" jo ikke din egen konto, og det kreves kanskje litt mer årvåkenhet fra banken/kreditor sin side, og mange av disse forbrukslåntilbyderne er vel kanskje ikke av de mest seriøse, og har således ikke helt de samme interne rutinene som en kan forvente av dNb o.l? Kombiner dette med å legge om privatøkonomi til kontanter, og betale andre regninger i bank-i-butikk, mens man sparer hele lønningen sin. Sikkert masse huller i dette, men om man har gjennomsnittlig hvit inntekt på si 500k, og svart inntekt på 500k i året så kan man skli unna. Jeg tror ikke folk her inne egentlig spør om hvordan å hvitvaske en semitrailer med kontanter.
Trigonoceps occipita
vidarlo's Avatar
Donor
Sitat av NorwayBM Vis innlegg
Går det ikke an å betale ned lån direkte til banken med kontanter?
Vis hele sitatet...
Jo, men det endrer ingen verdens ting. Du må uansett kunne forklare korleis du greidde å betale ned lånet så raskt med inntekta du har.

Er summen du må kvitvaske innanfor 10% av årsinntekta di er det heilt uproblematisk; bruk summen som normalt - ingen kan spore forbruket ditt i den grad uansett.

Om du derimot brått betaler ned 300k ekstra i året på boliglånet på ei inntekt på 500k vil det vere rimelig trivielt å konstantere at du har inntekter du ikkje rapporterer.
Jupp, jeg ser den, men på en annen side så setter det litt høyere krav til rutinene til skatteetaten og bankene. En rutine jeg kan tenke meg at DnB og Lånekassen har på plass, men mindre forbrukslånsselskaper har jeg mine tvil om faktisk vil fange opp dette. Dette på bakgrunn av en samtale med en bekjent som jobbet for santander. Nå skal det forøvrig sies at jeg ringte DnB bare av ren nysgjerrighet, og med den nye innskuddstjenesten deres, så er det helt slutt på å kunne betale regninger med bank i butikk, så da faller uansett hele forslaget mitt, da man må sette pengene inn på konto, for så å betale regningen i nettbanken.

Tilsynelatende er det ingen grenser for hvor mye du kan sette inn pr år, selv om det er begrenset til 20k pr gang. Da blir egentlig neste spm hvor *mye* er mye? Om jeg setter inn 100k i året på denne måten, og oppgir på selvangivelsen og da beskatter >40k som vanlig for "kjøp og salg på finn". Hva er egentlig sjansen for at man blir ettergått? Strengt tatt så er jo ikke 100k i året *så* mye, og selv om dette er freak, og alle her er skurker, så har jeg tjent endel penger på kjøp og salg av optikk (fotolinser, og kikkertsikter) på finn. En produktklasse som ofte er ganske dyrt.
Problemet ditt eksisterer jo ikke sålenge det går bra, men hvor lenge går det bra? Du kan bli plukket ut helt random, flere blir det hvert år. Eller du kan bli plukket ut av en algoritme, feks at de ser på antall rapporterte kontantkjøp større enn X eller flere enn X ant kjøp.

Problemet ditt starter jo når du er blitt plukket ut. Det er da du må vise myndighetene hvor pengene kommer fra. Du kan svare finn.no, men da må du sannsynliggjøre at det stemmer. Feks komme opp med navn på selgere og kjøpere, kontaktinfo, hvor mange enheter du har solgt, hva du selv betalte for varene. Og her vil du raskt oppdage at du må ha oversikt, eller risikere straffeskatt, mulig inndragning og i verste fall anmeldelse og domfellelse. Kort sagt, om det først banker på døra di så er det opp til deg å sannsynliggjøre hvordan du har betalt ned gjelden så raskt, eller hvordan du kan leve på så lite penger. Pluss at du må kunne vise til hva du selv har betalt for optikken, hva du solgte for og til hvem du har solgt.

Santander har nok samme rutiner som banker, i forhold til lovene og rapporteringen. Dersom de slurver så risikerer de bøter eller at de ikke kan fortsette sin virksomhet. Ansvarlige kan også straffes om det store nok avvik.

Det du har skissert til nå virker ikke å holde vann. Jeg ville ikke satset på noe slikt. Du kan ikke leve på lufte mens du betjener gjeld i rekordfart. Og de som har metoder for å vaske penger, de uttaler seg neppe i åpne forum som her på freak. Det holder nok kortene tett til brystet og tar godt betalt for sine tjenester.
Sist endret av _abc_; 23. januar 2021 kl. 21:29.
Du har nok rett. I mitt tilfelle kan jeg dokumentere, og det er ikke snakk om *så* mye penger. Så problemstillingen blir mer akademisk.
Sitat av NorwayBM Vis innlegg
Jupp, jeg ser den, men på en annen side så setter det litt høyere krav til rutinene til skatteetaten og bankene. En rutine jeg kan tenke meg at DnB og Lånekassen har på plass, men mindre forbrukslånsselskaper har jeg mine tvil om faktisk vil fange opp dette. Dette på bakgrunn av en samtale med en bekjent som jobbet for santander. Nå skal det forøvrig sies at jeg ringte DnB bare av ren nysgjerrighet, og med den nye innskuddstjenesten deres, så er det helt slutt på å kunne betale regninger med bank i butikk, så da faller uansett hele forslaget mitt, da man må sette pengene inn på konto, for så å betale regningen i nettbanken.

Tilsynelatende er det ingen grenser for hvor mye du kan sette inn pr år, selv om det er begrenset til 20k pr gang. Da blir egentlig neste spm hvor *mye* er mye? Om jeg setter inn 100k i året på denne måten, og oppgir på selvangivelsen og da beskatter >40k som vanlig for "kjøp og salg på finn". Hva er egentlig sjansen for at man blir ettergått? Strengt tatt så er jo ikke 100k i året *så* mye, og selv om dette er freak, og alle her er skurker, så har jeg tjent endel penger på kjøp og salg av optikk (fotolinser, og kikkertsikter) på finn. En produktklasse som ofte er ganske dyrt.
Vis hele sitatet...
Om banken oppdager det spiller liten rolle.
Om du har behov for å vaske penger så betyr det to ting:

1. Du har tjent pengene ulovlig.
2. Du har tjent mer enn en månedslønn.

Selv om du slipper gjennom bankenes filter så kan det hende politiet tar deg for den ulovlige virksomheten på et senere tidspunkt. Når de da etterforsker deg og ser at du har gjort store innbetalinger på lån som overstiger hva som er normalt for din inntekt så har du et forklaringsproblem.

Å vaske penger handler ikke utelukkende om å få pengene satt inn i banken uten å bli oppdaget men å kunne vise til at pengene stammer fra "lovlig" virksomhet.

Du må heller ikke glemme at det finnes folk som tipser skatteetaten om mulige skattesvik. Så dersom du ikke jobber men allikevel har dyre vaner så er det en sjanse for at noen sender inn et tips.
Ja, det er vel der forskjellen mellom hvitvasking og utnytte seg av systemsvakheter ligger. Men igjen, uproblematisk sånn sett.
Hør med de som prostituerer seg hvordan de fører regnskapet. Det har jeg alltid undret meg over. Men det er jo tross alt lov å selge tjenester og regner ikke med at de må spesifisere hverken kunder eller tjenester? Hvor troverdig det er er en annen sak.
Sitat av Thinktwice Vis innlegg
Kjøpe paysafecard eller lignende for kontanter, hente sportsbonuser på ulike casino, tipp hjemme hos den ene, borte på den andre. Ta ut gevinsten der du vinner. Planlegg slik at du ikke bryter skattegrensen på 10.000. Hvite penger. (Dette hullet ble vel tettet 01.01.21)
Vis hele sitatet...
Er ikke skattegrensen på 40.000? Jeg har fått opp mot 20-30k inn på banken uten problemer før i tiden. Når ble skattegrensen endret?
Er vel bare å sette pengene rett inn på konto i passende størrelser, feks 30.000 i uka. Ved spørsmål er det vel bare å si du har prostituert deg. Inntil videre er dette skattefritt slik jeg har forstått det, staten vil at prostituerte skal betale skatt, men skatteklagenemda mener det skal være skattefritt. Uansett, den dagen det blir skatt er vel ikke det en så aller verst pris å betale for å hvitvaske penger.
Sist endret av bruisepristine; 24. januar 2021 kl. 09:18.
Sitat av bruisepristine Vis innlegg
Er vel bare å sette pengene rett inn på konto i passende størrelser, feks 30.000 i uka. Ved spørsmål er det vel bare å si du har prostituert deg. Inntil videre er dette skattefritt slik jeg har forstått det, staten vil at prostituerte skal betale skatt, men skatteklagenemda mener det skal være skattefritt. Uansett, den dagen det blir skatt er vel ikke det en så aller verst pris å betale for å hvitvaske penger.
Vis hele sitatet...
Da får du passe deg for politiets operasjon husløs. Leier du bolig kan du bli kastet ut. Det er ulovlig å tjene penger på andres prostitusjon, jfr hallik-paragrafen. hvis det også gjelder banker, kan det jo bli et problem når du vil sette inn penger.
▼ ... noen uker senere ... ▼
Min bror (6 stk i tippelag) kr 285 000 på travløp. Innen 3 minutter etter løpet ble de tilbudt kr 350 000 for tippebongen. (Noe de selvsagt godtok). Dettte skjer ofte på travløp.
Kjøp ei burgersjappe eller lignende, og lag falske transaksjoner?
Sitat av dnbalex Vis innlegg
Kjøp ei burgersjappe eller lignende, og lag falske transaksjoner?
Vis hele sitatet...
Du kan ikke produsere falske salg så alt for lenge uten att det samsvarer med innkjøp av råvarer.
Sitat av dnbalex Vis innlegg
Kjøp ei burgersjappe eller lignende, og lag falske transaksjoner?
Vis hele sitatet...
Noe i den gata ja, men gjerne en type bedrift som har lite utgifter til forbruksmateriell.
Om du skal drive burgersjappe så må du nesten kunne vise til bestilling av kjøtt for de solgte burgerne, men om du driver som frisør så vil du kunne påstå at majoriteten av kundene betaler kontant (derfor ingen pengespor) uten å måtte vise til veldig mye utgifter til forbruk.
Sitat av Rosander Vis innlegg
Noe i den gata ja, men gjerne en type bedrift som har lite utgifter til forbruksmateriell.
Om du skal drive burgersjappe så må du nesten kunne vise til bestilling av kjøtt for de solgte burgerne, men om du driver som frisør så vil du kunne påstå at majoriteten av kundene betaler kontant (derfor ingen pengespor) uten å måtte vise til veldig mye utgifter til forbruk.
Vis hele sitatet...
Men har vi ikke noen som jobber med å avdekke hvitvasking? Altså, det er jo er rødt flagg hvis alle frisørsalonger i hovedsak tar imot kort og så er det en nyoppstarta frisørsalong som nesten bare får kontanter og dessuten drar inn tre ganger så mye penger som en vanlig salong. Det ville vært overraskende dersom dette ikke ble oppdaga fort.

Dessuten så må en jo da faktisk være frisør eller være megastealthy for å klare å legge inn haugevis av sedler i kassa og skrive transaksjoner på det uten at noen av dine ansatte synes det er rart at det kommer inn så sjukt mye cash i kassa når de selv aldri opplever at andre enn noen få eldre betaler med kontanter.

Bilkjøp hvor du legger inn en god del kontanter som slås av prisen kan muligens fungere, deretter selger du bilene. Driver man med mye bilsalg og bytting så har man også en god forklaring for å bli tatt med store menger kontanter. Det samme kan også gjøres med kjøp av ting på Finn som koster litt og så videreselge det med penger til egen konto. Man kan nok få unna rimelig enorme summer på slike metoder uten at noen fatter mistanke.
Sist endret av Relevant; 9. februar 2021 kl. 16:59. Grunn: Automatisk sammenslåing med etterfølgende innlegg.
Vet enkelte bruker svartpenger å leier inn folk for å jobbe svart med å pusse opp hus osv og "hvitevasker" på den måten. Skal du hvitevaske må du regne med litt svinn/betale skatt. Den måten jeg nevnte er kanskje ikke mest effektiv, men over tid funker det.
Sitat av Relevant Vis innlegg
Men har vi ikke noen som jobber med å avdekke hvitvasking? Altså, det er jo er rødt flagg hvis alle frisørsalonger i hovedsak tar imot kort og så er det en nyoppstarta frisørsalong som nesten bare får kontanter og dessuten drar inn tre ganger så mye penger som en vanlig salong. Det ville vært overraskende dersom dette ikke ble oppdaga fort.

Dessuten så må en jo da faktisk være frisør eller være megastealthy for å klare å legge inn haugevis av sedler i kassa og skrive transaksjoner på det uten at noen av dine ansatte synes det er rart at det kommer inn så sjukt mye cash i kassa når de selv aldri opplever at andre enn noen få eldre betaler med kontanter.

Bilkjøp hvor du legger inn en god del kontanter som slås av prisen kan muligens fungere, deretter selger du bilene. Driver man med mye bilsalg og bytting så har man også en god forklaring for å bli tatt med store menger kontanter. Det samme kan også gjøres med kjøp av ting på Finn som koster litt og så videreselge det med penger til egen konto. Man kan nok få unna rimelig enorme summer på slike metoder uten at noen fatter mistanke.
Vis hele sitatet...
Det er jo klart at det er en stor fordel (les: forventet) at sjappa du setter opp faktisk har en daglig drift, det kan ikke bare være et tomt lagerlokale.
Ang kontanter så har min faste frisør operert med kun kontantbetaling siden han startet opp.
Sitat av dnbalex Vis innlegg
Kjøp ei burgersjappe eller lignende, og lag falske transaksjoner?
Vis hele sitatet...
Slikt var jo den enkleste måten å hvitvaske på tidligere. Fordi det var lite delt data mellom forskjellige statlige instanser. Slik er det ikke lengre. Det var uteplasser som etter sigende lot tappekranene renne ut i sluket etter endt kveld for å tømme ølfat og tanker. De ønsket mest mulig gevinst i begge ender, og mange kjørte også på med smuglersprit i baren fordi kalkylen ble så god. Så vasket med øl. De ble nå tatt de også. Og det er lenge siden. Typ minst 10 14 år siden det ble aksjonert aktivt mot uteplasser. Anonyme spanere, registrering av solgte enheter over tid også sammenlikne notater mot kassebonger avslørte og dømte de. Selv drosjenæringen ble jo tatt, selv om de hadde kjørt enormt mye svart og andre vasket som helvete.

Om du kjøper en sjappe og omsetningen går i taket, og det viser et unormalt stort kontantsalg, vel da blir boksettersyn og anmeldelse og mulig domfellelse før eller siden. Idag blir det nok heller før.
Sist endret av _abc_; 9. februar 2021 kl. 18:04. Grunn: Automatisk sammenslåing med etterfølgende innlegg.
▼ ... mange måneder senere ... ▼
Vist du starter vaktmester firma. Så lager du regninger på tilfeldige personer i kommunen du bor. Denne regningen sender du ikke til personen men skriver ut og går ned i butikk og betaler den selv med kontantene du vil vaske. Hold beløpene under 10 tusen.
Sitat av 5FDP Vis innlegg
Vist du starter vaktmester firma. Så lager du regninger på tilfeldige personer i kommunen du bor. Denne regningen sender du ikke til personen men skriver ut og går ned i butikk og betaler den selv med kontantene du vil vaske. Hold beløpene under 10 tusen.
Vis hele sitatet...
Det fungerer helt til noen begynner å sjekke om kundene faktisk har fått utført tjenester samt kontroll av utgifter i forbindelse med oppdragene.
Sitat av Rosander Vis innlegg
Det fungerer helt til noen begynner å sjekke om kundene faktisk har fått utført tjenester samt kontroll av utgifter i forbindelse med oppdragene.
Vis hele sitatet...
Hvem skulle ta seg bryet med og sjekke det? Så sant han ikke skal hvitvaske 100 milioner så tror jeg du kan dra det veldig langt med denne løsningen
Sitat av 5FDP Vis innlegg
Hvem skulle ta seg bryet med og sjekke det? Så sant han ikke skal hvitvaske 100 milioner så tror jeg du kan dra det veldig langt med denne løsningen
Vis hele sitatet...
Politiet? Skatteetaten?
Poenget med hvitvasking er at inntekten ikke skal vekke mistanke og at du ikke skal bli oppdaget om noen kikker deg i kortene.
I det opplegget du skisserer så kan du nesten like godt hoppe over fakturaene å heller bare sette inn penger på firmakonto og betale det ut som vanlig lønn, du er like fucked uansett om noen begynner å sjekke.
Hypotetisk sett.

Kunne man startet en form for streaming eller drevet et lite nettsamfunn. Gi cash til folk du stoler på, mot at de går inn å donerer 50-80% av denne summen til deg fra sin egen konto. Ingen driftskostnader. Før regnskap å betal skatt som normalt.

Ville ikke det være relativt idiotsikkert? Det vil jo ansees som en hobby og man kan tjene en viss sum i året skattefritt også?

Anbefaler selvfølgelig å tjene pengene på lovlig vis, men det er gøy å leke med teorier.
Sitat av BeardedFreak Vis innlegg
Hypotetisk sett.

Kunne man startet en form for streaming eller drevet et lite nettsamfunn. Gi cash til folk du stoler på, mot at de går inn å donerer 50-80% av denne summen til deg fra sin egen konto. Ingen driftskostnader. Før regnskap å betal skatt som normalt.

Ville ikke det være relativt idiotsikkert? Det vil jo ansees som en hobby og man kan tjene en viss sum i året skattefritt også?
Vis hele sitatet...
Nå snakker vi.
Hva med å starte ett tro samfunn? Alle kan det. Har du tilstrekkelig med medlemmer får du statsstøtte også.
Må religiøse samfunn skatte av donasjoner?
I tillegg får de som donerer (dine svarte penger) fradrag på sin skatt. Hallelujah
Hahaha! Vi har alle mye å lære av Hanevold og Visjon Norge. Mer utspekulert scam skal en lete lenge etter.
Ja det er litt gøy, men jeg mente det litt seriøst også.
I teorien kan vel nFF gjøres om til ett trossamfunn det også.
1 Bud: ( eller buds som vi sier)
Er det engangsbeløp og summer under feks 100 000 så er det ikke så mye å tenke på. Ha det i cash og bruk det gradvis mens du forsiktig øker nedbetaling på feks lån.

Er det store summer som kommer ofte så må du finne på noe. Og som en nevnte, det opplegget må tåle å gåes etter. Donald Duck løsninger hjelper ingenting om du først blir tittet i kortene. Klarer du ikke komme opp med troverdig historie så vil det svi og ende i feks straffeskatt, fengsel og inndragning av verdier. I praksis betyr det at når du vasker så vil verdien minske fordi du må involvere andre i vaskingen og de ønsker betalt for risikoen.
▼ ... over en måned senere ... ▼
Det er egentlig ikke så veldig vanskelig å vaske kroner, men fremgangmåte kommer litt an på hvor mye penger man vil vaske over hvor lang tid, hvor pengene befinner seg nå, og ikke minst hva man ønsker å oppnå.
Det er litt forskjell på om man har 1M i crypto som man bare ønsker å bruke uten å skatte av det eller om man har 1M i cash som man vil ha inn på konto. Det som man gjerne ryker på er dekkhistorien. Er det bare snakk om mindre beløp som man vil konverte fra crypto til kroner på konto (for eksempel ~100000 pr mnd) uten å måtte svare på alt for inngående spørsmål om opphavet, kan det være et godt alternativ å route disse gjennom Chaturbate, MFC, OnlyFans, osv.

Har man en pose med cash under senga som man vil ha inn på konto er det alltid straks litt vanskeligere, det var noen over som foreslå å si at det stammer fra prostitusjon, og det kan være et godt opphav. Bare vær forberedet på at skatteetaten kommer til å stille spørsmål, så man må jobbe med bakgrunnshistorien her også. For eksempel å opprette og jevnlig oppdatere annonser på eskortesider som er med på å underbygge at du faktisk er prostituert.
Kunst.
Malerier og samleobjekter☺️

Er du heldig får du kjøpe kunstverket, delvis svart.
Noen måneder/år etter kjøp, kan det selges det til normal verdi. Med god økning.

https://finansavisen.no/nyheter/kuns...inelle-miljoer

Samme gjelder bil også?Du kan ikke noe for at du er god på å flippe biler som du har kjøpt kjempe billig?
Hva skal Skatteetaten si etter du har foretatt en nøye vask og mekke-jobb og solgt med god gevinst?

https://www.tv2.no/a/10814378/

En annen måte noen gjør det på er for eksempel å bake kontanter inn i bedriften.

Hypotetisk sett, du eier en fiskebutikk og vil få ulovlige kontanter inn i bedriften.

Tråleren kommer til kai, og du skal hente fisken du har bestilt hos de.
De har ekstra «bi-fangst» av fisk som ikke er rapportert inn, du har en hel del kontanter.
Vinn-vinn for begge.
Fisken du kjøpte kontant, går inn i bedriften og blir solgt i butikk, og til andre restauranter.
Ekstra lite «svinn» i butikk, og økt omsetning på bedrift.

Spiller ingen rolle om det det er fisk, skogbruk eller restaurant.
Så lenge det ikke skjer hele tiden, i veldig store verdier.
Og at det skjer tidlig i «prosessen» som en boost på omsetnings resultatet i bedriften, hvor det egentlig kun vises i form av av beregnet svinn går ned.

Vil tro Skatteetaten vil slite stort, med å bevise hvorfor bedriften din har lite avkapp på trematerialene i bedriften fks.
Eller, at du ikke har like mye svinn på restauranten din, som en annen konkurrerande bedrift.

Det blir selvfølgelig veldig mistenksomt om man har frisør, gatekjøkken, bilvaskeri, med en hel haug av kontantkjøp på kasseapparatet.
Da er det meget lett å spore tilbake å se at ting ikke stemmer.

Går man lenger bak i prosessen, blir ting mye vanskeligere å spore

Med mindre de kommer med lupe, og skal ha full etterforskning.
Sist endret av Riskremen; 9. november 2021 kl. 05:15. Grunn: Automatisk sammenslåing med etterfølgende innlegg.
Sitat av Riskremen Vis innlegg
Kunst.
Malerier og samleobjekter☺️

Er du heldig får du kjøpe kunstverket, delvis svart.
Noen måneder/år etter kjøp, kan det selges det til normal verdi. Med god økning.

https://finansavisen.no/nyheter/kuns...inelle-miljoer

Samme gjelder bil også?Du kan ikke noe for at du er god på å flippe biler som du har kjøpt kjempe billig?
Hva skal Skatteetaten si etter du har foretatt en nøye vask og mekke-jobb og solgt med god gevinst?

https://www.tv2.no/a/10814378/

En annen måte noen gjør det på er for eksempel å bake kontanter inn i bedriften.

Hypotetisk sett, du eier en fiskebutikk og vil få ulovlige kontanter inn i bedriften.

Tråleren kommer til kai, og du skal hente fisken du har bestilt hos de.
De har ekstra «bi-fangst» av fisk som ikke er rapportert inn, du har en hel del kontanter.
Vinn-vinn for begge.
Fisken du kjøpte kontant, går inn i bedriften og blir solgt i butikk, og til andre restauranter.
Ekstra lite «svinn» i butikk, og økt omsetning på bedrift.

Spiller ingen rolle om det det er fisk, skogbruk eller restaurant.
Så lenge det ikke skjer hele tiden, i veldig store verdier.
Og at det skjer tidlig i «prosessen» som en boost på omsetnings resultatet i bedriften, hvor det egentlig kun vises i form av av beregnet svinn går ned.

Vil tro Skatteetaten vil slite stort, med å bevise hvorfor bedriften din har lite avkapp på trematerialene i bedriften fks.
Eller, at du ikke har like mye svinn på restauranten din, som en annen konkurrerande bedrift.

Det blir selvfølgelig veldig mistenksomt om man har frisør, gatekjøkken, bilvaskeri, med en hel haug av kontantkjøp på kasseapparatet.
Da er det meget lett å spore tilbake å se at ting ikke stemmer.

Går man lenger bak i prosessen, blir ting mye vanskeligere å spore

Med mindre de kommer med lupe, og skal ha full etterforskning.
Vis hele sitatet...
Dette var ekstremt dårlige konsepter, du misforstår konseptet hvitvasking totalt.

Det blir selvfølgelig veldig mistenksomt om man har frisør, gatekjøkken, bilvaskeri, med en hel haug av kontantkjøp på kasseapparatet.
Da er det meget lett å spore tilbake å se at ting ikke stemmer.
Vis hele sitatet...
Nei? Dette er jo bransjer som faktisk har en stor andel kontantkjøp i forhold til feks matbutikker eller klesbutikker.
Og hvordan skal du spore tilbake kontantkjøp?

Fisken du kjøpte kontant, går inn i bedriften og blir solgt i butikk, og til andre restauranter.
Vis hele sitatet...
Men hvor kom kontantene fra? Her genererer du jo bevismateriale selv.
Om du kjøper 2 tonn med makrellstørje "under bordet" og selger i butikken så vil du selge mer varer enn du kan bevise at du har kjøp inn.

Samme gjelder bil også?Du kan ikke noe for at du er god på å flippe biler som du har kjøpt kjempe billig?
Hva skal Skatteetaten si etter du har foretatt en nøye vask og mekke-jobb og solgt med god gevinst?
Vis hele sitatet...
De spør "hvor fikk du penger til å kjøpe bilen?", så må du bevise at pengene stammer fra lovlig virksomhet. Om du pynter på salgssummen for at det skal se ut som du tjente veldig mye penger på den så kan de bare sjekke med kjøper hvor mye h*n betalte.
Sitat av Riskremen Vis innlegg
Kunst.
Samme gjelder bil også?Du kan ikke noe for at du er god på å flippe biler som du har kjøpt kjempe billig?
Hva skal Skatteetaten si etter du har foretatt en nøye vask og mekke-jobb og solgt med god gevinst?
Vis hele sitatet...
Igjen så er det dette med at dekkhistorien må tåle og bli ettergått.
Hvis på på papiret kjøper to vrak for 10.000 pr stk og selger for 100.000 pr stk hver mnd, så er det rimelig å anta at du har enkelte utgifter til reservedeler og slik. Kjøper du deler fra firmaer eller kun privatpersoner? Hvis kun privatpersoner, har du noe dokumentasjon (for eksempel eposter) for å underbygge det? Skal du komme unna med det må du være villig til å investere litt tid i å lage fiktive epostkontoer og maile med deg selv frem og tilbake. "Hei, så annonsen din på finn, er det greit med x.xxx,- cash? Kan vi møtes på Circle K for å gjenomføre handelen?". Noen bør også kanskje være reelle eposter og kjøp..
Må vel ha en form for business der man forfalsker omsetning med svarte penger.

Små beløp er vel ikke nødvendig å hvitvaske engang.. Det er når forbruk overstiger inntekten din på papiret du har et forklaringsproblem.

Krypto har sikkert også muligheter, uten at jeg vet hvordan man gjør dette.
Anbefaler csgo skins

Eksempel:
Du har solgt ulovlige substanser for 100k
Du kjøper csgo skins cash fra csgo norge til samme verdi
Du selger csgo skins til andre fra csgo norge evt andre sider
Pengene kommer inn på konto via Vipps, DNB straks overføring eller PayPale

Om det blir spørsmål så har du unboxa skins, tradet, gift osv.
Vanskelig for myndigheter å kontrollere.

Dette krever at du har satt deg inn i skins og verdien på disse.
Sist endret av YankeenAtion; 10. november 2021 kl. 01:34.