Sannsynligheten for at ligningsvesenet begynner å kikke på inntektene dine er nok langt større enn at økokrim begynner å se på dem. Det er et regelverk om at kjøp av tjenester for over 10'000 skal betales via bank for at du ikke skal anses som medskyldig i evt skatteunndragelse, og det har ingenting med hvitvasking å gjøre.
Setter du inn store beløp jevnlig er den største risken at dette meldes ligningsvesenet, som kan ta en kikk på selvangivelsen din. Hvis beløpene du setter inn ikke samsvarer med inntekten din kan de iverksette tiltak.

Alle - og jeg mener alle - "glupe" forslag i tråden som skal løse problemet med hvor pengene kommer fra stanger i dette. Med et mulig lite unntak for å kjøpe bonger på travbanen, så er alt dette skattepliktig inntekt. Om du kjøper ting fra Kina og selger de videre er det næringsvirksomhet som skal innrapporteres og beskattes. Skrapelodd og lignende må dokumenteres, og utbetalinger i denne kategorien skjer uansett ikke kontant. Jeg er forøvrig usikker på om du får utbetalt premier i titusenkronersklassen kontant også, og sier du at du har solgt en bong må det igjen dokumenteres. Du kan heller ikke motta ubegrensede beløp i gaver uten at de oppgis.

Når det gjelder økonomisk kriminalitet er skatteetaten i mange tilfeller verre enn økokrim. De har ikke noe krav til å påvise at inntekten stammer fra ulovlig virksomhet, det er tilstrekkelig at de kan vise til at den ikke er oppgitt.