Fikk denne meldingen fra banken
Jeg har jo ikke jobb😅

Banken er pliktig til å gjennomføre kundetiltak og etterleve "kjenn din kunde"-prinsippet, både ved etablering av kundeforhold og i løpende kundeforhold. Derfor må vi noen ganger be om opplysninger som kan hjelpe oss å dokumentere hvor penger i banken kommer fra eller hva de skal brukes til.



Vi ser at du har flere transaksjoner på din konto som vi trenger mer informasjon, og vi ber deg derfor om å svare oss på noen spørsmål om kontantbruk og overføringer til og fra din konto.



Fra april 2023 har du satt inn kontanter for til sammen kr 98 000,-.

Hva er årsaken til kontantinnskuddene?
Hva er opprinnelsen til midlene som du satt inn?
Hvordan har du brukt midlene?


I samme periode har du tatt ut kr 35 000 i kontanter.

Hva er årsaken til uttakene?
Hvordan har du brukt midlene?


Fra januar 2023 og til nå ser vi at du har overført kr 131 000 til andre og at du har mottatt kr 121 000.

Vi ber deg om å redegjøre for følgende:

Hva er årsaken til at du har mottatt overføringer fra andre for totalt kr 121 000?
Hvordan skal midlene brukes?
Hva er årsaken til at du har overført kr 131 000 til andre?
Vi ber deg også om å redegjøre for hvem som er mottaker(e) av overføringene til Moonpay, totalt kr 25 000?
Hva er opprinnelsen til overføringene for til sammen kr 39 00 som du har mottatt fra Moonpay?
Hvem er avsender av disse midlene?



Vi ber deg om å svare på denne e-posten snarest og senest innen en uke.

Er dette noe jeg må svare på?
Pengene er egentlig mest fra kompiser som jeg kjøpre crypto for

Kompis gir meg kontant og jeg setter det inn på bankkontoen og kjøper crypto.

Er dette noe som er lovlig? Og kan jeg si det til banken?