Her er et utdrag fra
DNB - Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester – forbrukerforhold
33. Ulovlig bruk av kontoen. Heving av avtalen
Banken har etter hvitvaskingsregelverket en vid undersøkelsesplikt om kundeforholdet og bruk av kontoen. Kontohaver
skal hvis banken krever det, opplyse om sin eller andres bruk av kontoen.
Dersom kontohaver ikke gir tilfredsstillende opplysninger eller banken har begrunnet mistanke om at kontohaver
benytter kontoen eller bankens tjenester på ulovlig måte eller til ulovlig formål, kan banken heve kontoavtalen med
øyeblikkelig virkning. Det samme gjelder hvis banken får kjennskap til eller har begrunnet mistanke om at kontohaver
har latt andre benytte kontoen på slik måte.
Sist endret av sudo; 25. februar 2020 kl. 09:02.