hvis dette bare er snakk om en "en.gangs sum" så er det vel unødvendig å opprette et eget foretak, eller noe sånn. Hvis noen hadde motatt denne summen hver måned (eller hvert år) så ville det kanskje blitt nødvendig med mer "komplekse" metoder for å hvitvaske tingene. Men ikke hvis dette bare er snakk om en sum penger, som du bare kommer til å motta en gang.

men hvis du har ett relativt normalt forbruk (for eksempel kjøp av matvarer / drivstoff / klær, og så videre) men plutselig går det flere måneder hvor du aldri bruker en eneste krone, på noe som helst - fordi du forsøker å "hvitvaske" kontanter på denne måten. Etter at kontantene dine har blitt brukt opp, så begynner du å kjøpe mat og alt mulig med bank-kort / kredittkort - sånn som du alltid pleide å gjøre tidligere. Dersom politiet får ferten i at du har holdt på med ett eller annet kriminelt, så sjekker de kanskje økonomien din. At det helt plutselig har sluttet å gå med en eneste krone på mat eller andre ting, kommer politiet selvfølgelig finne temmelig mistenkelig.