View Single Post
Sitat av Fishface Vis innlegg
Men dersom noen forsøker å rake inn helt vanvittig store summer via kriminell oppførsel nærmest hver eneste måned, så risikerer man jo selvfølgelig at all denne oppførselen blir oppdaget av politiet. Voila! Så havner økonomien din mest sannsynlig i politiets søkelys også - og dermed er det revnende likegyldig hva slags metoder man forsøker å bruke for å "hvitvaske" kriminelle penger.
Vis hele sitatet...
Det er jo absolutt ikke likegyldig! Om du vasker pengene på riktig måte så kan ikke politiet si at de stammer fra noe kriminelt uten å måtte bevise dette (i verste fall ei god indiserekke).

Derfor må pengene vaskes ordentlig, ikke tullesalg på finn men de må inn i sirkulasjon og tas ut som lønn, aksjeutbytte etc.

Om du driver lyssky virksomhet og feks oppretter et bilvaskeri som omsetter for 400k i måneden (fra ekte lovlydige kunder) så vil det være relativt enkelt å dytte inn 100k ekstra i måneden og ta dette ut som lønn eller investere de direkte i bedriften.
Du må selvsagt skatte av dette, kjøpe bilvaskprodukter og helle det i vasken osv.
Men det er slik hvitvasking fungerer, ofte tilbyr folk dette som en tjeneste hvor du eksempelvis får tilbake 50 vaskede øre for hver svarte krone du leverer inn.
Da sprøytes pengene inn i en bedrift som inntekt og tas ut som utbytte/lønn/bestille fiktive oppdrag.

Dette er jo ett av argumentene banker bruker for å presse oss til kontantfritt samfunn for da vil det bli vanskelig å dytte penger inn i cashflowen uten å etterlate elektroniske spor.
Sist endret av random105675; 17. januar 2021 kl. 16:05.