Sitat av
Hater_mordin
Jasså. Hadde vært greit med en kilde på slike utsagn.
Ser støtt og stadig folk spøtte ut klyser fullt av migprat hvor det gang på gang er forskjellig tall som annonseres som "beløpet banken er pliktig til å melde inn om". Etter det jeg kan se virker det ikke å være noe fastsatt tall, men at det går på den enkeltes banks regler og rutiner.
Hmmh, er ikke sikker på om det er noen faste beløp. Men man kan jo sjekke litt her.
"Kapittel 4. Kundetiltak og løpende oppfølging
§ 9.Risikobaserte kundetiltak og løpende oppfølging
(1) Rapporteringspliktige skal gjennomføre kundetiltak etter §§ 10 til 20 og løpende oppfølging etter § 24 på grunnlag av en vurdering av risiko for hvitvasking og terrorfinansiering.
Risikoen skal vurderes ut fra blant annet kundeforholdets formål, mengden kundemidler som skal inngå i kundeforholdet, transaksjoners størrelse, og regelmessigheten og varigheten på kundeforholdet.
(2) For dette formål kan rapporteringspliktige utarbeide standardiserte risikoprofiler for kundene basert på virksomhetens risikovurdering etter § 7 og kriteriene nevnt i første ledd. Kundens risikoprofil må holdes oppdatert.
(3) Rapporteringspliktige skal kunne påvise at omfanget av utførte tiltak er tilpasset den aktuelle risikoen.
§ 10.Plikt til å gjennomføre kundetiltak
(1) Rapporteringspliktige skal gjennomføre kundetiltak ved
a) etablering av kundeforhold
b) transaksjoner for kunder som rapporteringspliktig ikke har et etablert kundeforhold til, som gjelder minst
1. 100 000 kroner
2. 8 000 kroner, når transaksjonen utgjør en pengeoverføring som nærmere definert av departementet i forskrift
3. 16 000 kroner, for rapporteringspliktige som nevnt i § 4 annet ledd bokstav g"
Kilde;
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2...-23#KAPITTEL_2
Sist endret av Marriese; 8. januar 2019 kl. 11:14.