Det er automatisk flagging av transaksjoner på 5000 kr og oppover til skattemyndigheten. Når det er sagt så er det langt i fra noen automatikk i at noen sender deg brev fra skatteetaten. Det verste som kan skje om de tar kontakt med deg er at du må skatte av dem. Uansett, 50 000 kr er ikke noe problem å forklare. Si at du solgte et samleobjekt på bruksbørsen, at du har solgt unna diverse eiendeler eller noe slikt. Det er en flytende grense for når større summer blir tatt tak i.

Meldeplikten over gjelder for eksempel butikker. De er pålagt å rapportere kontanter på over 40 000. Dvs, at du ikke kan kjøpe en bil eller et stereoanlegg til 1 mill kontant uten at de rapporterer.

At pengene du satte inn av ulovlige er jo i for seg irrelevant. Ingen kan spore kontanter med letthet. Men om du ofte mottar kontooverføringer fra kriminelle, og en av disse blir etterforsket, så kan elektroniske spor lede mot deg veldig enkelt. Ha det i bakhodet

Kilde: Revisor i familien, og er selv eier av konto i Hong Kong, så jeg har måttet sette meg inn i ting for å få hjem "rene" penger.