Skal selge en mobil, og misstenker ugler i mosen. Han spør om kontonr (ok), og samtidig fornavn og etternavn, han påstår han må ha det for å overføre i nettbank.
Jeg misstenker at han prøver å lage fake leg om meg, for å så tappe kontoen, eller å overføre mer enn han behøver, for at jeg skal overføre det som ble for mye tilbake til han, så at han bruker meg for å hvitevaske penger.

Jeg har aldri trengt noe fornavn og etternavn for å overføre penger før i nettbank, sender med et screenshot.

http://bildr.no/image/bWl2Sncz.jpeg
http://bildr.no/view/bWl2Sncz

Er heller ikke rassist, men det at han skriver dårlig norsk får enda en bjelle til å ringe.

Lite han kan gjøre med bare kontonummer og navn. Syns du kommer med mye svada der :P

Når jeg overfører i nettbank, liker jeg å skrive ned navnet til den jeg overfører til, slik at den oppføringen er der på navn og ikke blank.

Ja, det er jo veldig merkelig at han ønsker navnet til personen han skal overføre 1300kr til...

Ok, sendte han det fulle navnet mitt.

Han kan vel ta navnet ditt på 1881 eller lignende?
Er vel mer hans forsikring at han vet navnet ditt.

Ikke noe rart at han vil ha navnet ditt. Bruker selv å handle på dette viset at jeg forhånds betaler når det er fornuftige priser. Ikke snakk om mange tusen men noen 100 lapper så jeg slipper oppkrav osv da forlanger jeg alltid selgers navn sånn at jeg har alt på det tørre om selger skulle prøve og svindle meg for relativt små beløp.

Ok, innser at det er jeg som er paranoid da, men det er ikke så rart med så mye økt ran og svindel disse dagene.
Kan la tråden stå, så kan jeg jo komme tilbake når han henter mobilen på Lørdag

Det eneste her kan være det du sier om at han overfører for mye for så å be deg overføre det som er for mye til en annen konto og på den måten ha hvitevasket penger. Men akkurat det er ikke noe du burde være så alt for rett for, hvis det skjer kan du nok si du enten handlet i god tro eller rapportere det inn om du ønsker å ha alt ditt på det rene.

Heh, dette er faktisk første gangen jeg har sett en tråd med en slik tittel hvor det ikke er snakk om scam!

(Dersom TS blir svindla likevel må, så tar jeg det som et tegn på at universet verdsetter ironi.)

Skal jeg kontakte politiet hvis han overfører for mye og prøver å hvitevaske? Eller hvilken etat skal jeg kontakte? Jeg vil ikke ha det på min ligning og må evt. skatte av det.

Vet ikke helt hvordan systemet fungerer.

Hva du babbler om?

Som det som blir sagt her: får du for mye penger, så for all del ikke overfør noe tilbake. Vent to-tre dager og se om du ikke har blitt trekt igjen av banken. Stikk heller til politiet hvis det er snakk om flere tusen over egentlig sum.

Når jeg overfører penger til noen fra nettbank så står det ofte at jeg burde ha med navn på mottaker.

Du kontakter politiet, de vil kanskje trolig sende det videre til økokrim, men de kan ihvertfall forklare deg hva som de mener er riktig prosedyre.

Hvis dere skal møtes uansett, hvorfor ikke bare ta det i cash?

Har man det skriftelig er det som oftes bedre.

Litt vanskelig å hvitvaske om dette ble betalt med cash var vel poenget hans

Ja, men la oss si jeg skal selge skoen min til deg. Hva hindrer meg i å komme på døra di og kreve at du betaler og bare komme med en løgn om at du sa du skulle paye senere? Åja stemmer, vi har det jo hvitt på svart at du har paya meg.

Fyren skal selge mobilen sin til 1300 kroner. Ville jo vært enkelt og møtes og få 1300 kroner og gi mobilen. Vanskelig med hvitvasking av penger da (noe som jeg diskuterte). TS snakker jo om paranoia angående svindel og hvitvasking (overfører for mye på konto blabla). Han som overfører pengene skal jo komme og hente mobilen. Enklest ville jo da vært og mottatt pengene i cash og deretter gi mobilen (for å slippe paranoiatendensene that is).