Hvitvasking

[skralle]

Beløp over 40.000 rapporteres til økokrim. Jobber du med mindre beløp en dette over lang tid blir du ikke nødvendigvis etterforsket. Det er først når du etterforskes at problemene oppstår. Da kan du bli pliktig til å dokumentere tidligere innskudd/innbetalinger.

Videre foreligger det rapporteringsplikt ved mistanke om at pengene stammer fra kriminell virksomhet, også ved lavere beløp.

Se hvitvaskingsloven http://www.lovdata.no/all/hl-20090306-011.html

[nikita]

Det er helt håpløst å prøve å hvitvaske via kontier i utlandet osv for brukere som må komme her for hjelp. Har du nok penger går du til folkene på Aker Brygge som bruker ninjafinans-skills til å unngå norske myndigheter. Er du kunde hos RS Platou har du godt utgangspunkt. For alle andre, start en bedrift, kjøp tjenester av deg selv. Massasje er en ting. Du kan også ha andre ting. Beste er om du har noe som har en del legal inntekt, så legger du på 30% svarte penger. Ligger i kortene at det tar a) tid og b) fort krever flere bedrifter...

[Odd]

Tatoveringssjappe må jo være genialt, kan jo ta nesten hva som helst for en "tatovering". Er null stress og skrive av masse penger på null jobbing.

[Inzide]

Skaff penger -> Kjøp en butikk eller annen business som tjener masse penger -> Hvis folk lurer på hvordan du hadde penger til å starte hele greia så sier du at du har spart lenge, kontant. -> Vask pengene via butikken/businessen din ;D

[halsen89]

Sitat: Originalt skrevet av Odd

Tatoveringssjappe må jo være genialt, kan jo ta nesten hva som helst for en "tatovering". Er null stress og skrive av masse penger på null jobbing.

Hehe, da får du rimelig fort besøk fra Hells Angels

Sitat: Originalt skrevet av skralle

Beløp over 40.000 rapporteres til økokrim. Jobber du med mindre beløp en dette over lang tid blir du ikke nødvendigvis etterforsket. Det er først når du etterforskes at problemene oppstår. Da kan du bli pliktig til å dokumentere tidligere innskudd/innbetalinger.

Videre foreligger det rapporteringsplikt ved mistanke om at pengene stammer fra kriminell virksomhet, også ved lavere beløp.

Se hvitvaskingsloven http://www.lovdata.no/all/hl-20090306-011.html

Beløp over 40tusen ja, men mener du da 40tusen i året? eller at man setter inn over 40tusen i en smell??

[random67489]

Er enig med å drive bedrift. Det bør være en bedrift som selger en tjeneste fremfor en vare for det vil gjøre triksing enklere. Det kan være alt fra webdesign, logo-greier, til vaskefirma(!), snømåking/brøyt, pc-doktor, ja du skjønner hvor jeg vil. Skaff deg legale oppdrag, feks mitt oppdrag e.l også kjører du på med 30-50% svarte penger.

Har du skrekkelig mye svarte penger så kan du jo liketil ansette noen for å mase med den legale omsetningen.
Så kan du selv sitte på kontoret og røke sigarer og servere kaffe om når du får besøk.

Feks vaskefirma. Krever nesten ingenting kapital og alle kan starte. Dermed er det ingen som vil finne det mistenkelig om du starter et slikt foretak. Får du flere oppdrag på forskjellige lokasjoner så trenger du kanskje en lite firmabil brukt evt leasing. Du kan forhandle kontrakter med kunder også kan du ansette vaskere. Orker du ikke jage salg så ansetter du noen til det også. Du kan feks vaske 5000K bare ved å føre det som feks flyttevask kontant betaling, rundvask etc.

Samme kan du gjøre med stort sett alt av tjenesteytende næringer. Enkelt å starte opp pga lav kostnad.
Evt kjøp et lite firma som alt eksisterer og har eksisterende kunder/kontrakter.

[iUrgee3]

Sitat: Originalt skrevet av MyBallantine

Er enig med å drive bedrift. Det bør være en bedrift som selger en tjeneste fremfor en vare for det vil gjøre triksing enklere. Det kan være alt fra webdesign, logo-greier, til vaskefirma(!), snømåking/brøyt, pc-doktor, ja du skjønner hvor jeg vil. Skaff deg legale oppdrag, feks mitt oppdrag e.l også kjører du på med 30-50% svarte penger.

Har du skrekkelig mye svarte penger så kan du jo liketil ansette noen for å mase med den legale omsetningen.
Så kan du selv sitte på kontoret og røke sigarer og servere kaffe om når du får besøk.

Feks vaskefirma. Krever nesten ingenting kapital og alle kan starte. Dermed er det ingen som vil finne det mistenkelig om du starter et slikt foretak. Får du flere oppdrag på forskjellige lokasjoner så trenger du kanskje en lite firmabil brukt evt leasing. Du kan forhandle kontrakter med kunder også kan du ansette vaskere. Orker du ikke jage salg så ansetter du noen til det også. Du kan feks vaske 5000K bare ved å føre det som feks flyttevask kontant betaling, rundvask etc.

Samme kan du gjøre med stort sett alt av tjenesteytende næringer. Enkelt å starte opp pga lav kostnad.
Evt kjøp et lite firma som alt eksisterer og har eksisterende kunder/kontrakter.

Si du starter opp ett vaskeri eller datafirma for tjenester. MÅ du ikke registrere kundene med navn osv, så hvis myndighetene skal sjekke, så ringer dem og bekrefter om dem har vært kunder?

[SirAugustus]

hvis du eier en cafee kan du gjøre dette:
Alle matvarer koster 50 kroner sier vi, på skiltene i butikken ligger ALLE varer på 40 kr. Kunden betaler 40 og de resterende 10 kronene betales inn av "de sktine pengene du skal vaske"
Eller så kan du ha falske kunder som betaler med cash, for man blir jo ikke registrert når du kjøper noe med cash som privatperson

[random67489]

Sitat: Originalt skrevet av iUrgee3

Si du starter opp ett vaskeri eller datafirma for tjenester. MÅ du ikke registrere kundene med navn osv, så hvis myndighetene skal sjekke, så ringer dem og bekrefter om dem har vært kunder?

Jada faste kunder registreres men du kan jo kjøre noen kunder som ad-hock kunder som betaler cash.

[skralle]

Halsen, det gjelder 40.000 i en smell ja. Slike kjøp/innskudd SKAL rapporteres til økokrim. Ingen rapporterer mindre beløp med mindre det foreligger mistanke. Men banken din kan begynne å lure om du setter inn 20.000 i cash, 10 ganger i året.

Slikt er det umulig å bortforklare. Spesielt om du skatter 0 kroner.

[Bunker]

Ah... derfor kebaben har blitt dyrere de siste årene?? :P

[Grateful]

Reis til Liechtenstein og opprett en konto i en bank der.
Liechtenstein er nå det eneste landet i Europa som ikke gir opplysninger
til Norske myndigheter. Alt som har med penger og verdier er streng fortrolig.
Det var slik tidligere i Sveits, men etter press fra eu, EØS osv så har sveitsiske banker opplysningsplikt.

[petterpan2]

Hva med å heller slå deg sammen med noen som har masse HVITE inntekter de vil bli kvitt (slippe å betale skatt av)? win-win situasjon?

[random67489]

Sitat: Originalt skrevet av Grateful

Reis til Liechtenstein og opprett en konto i en bank der.
Liechtenstein er nå det eneste landet i Europa som ikke gir opplysninger
til Norske myndigheter. Alt som har med penger og verdier er streng fortrolig.
Det var slik tidligere i Sveits, men etter press fra eu, EØS osv så har sveitsiske banker opplysningsplikt.

Nei det ville jeg vært svært forsiktig med. Svarte penger skal være cash til de vasket. Alt annet er høyrisiko. Hvor mange nordmenn åkte fast da norske myndigheter kjøpte den cd platen med informasjon om nordmenn med skjulte kontoer? Husker ikke men det var en hel haug - og sleipe myndigheter kjøpte den plata til tross for at det var en ansatt i en bank i sveits som ulovlig hadde tatt ut informasjonen. Slikt kan skje i Liechtenstein også - eller at de plutselig opplever et massivt press fra en bråte land og bankene tvinges til å "frivillig" gi ut kontoinformasjon - da er du plutselig i klisteret.

[skralle]

Skaff deg en jobb, spar opp alt du tjener og lev på de svarte pengene. Idiotsikkert.

[ptrrr]

Regninger og slikt kan vell egentlig betales i posten?

[random67489]

Sitat: Originalt skrevet av skralle

Skaff deg en jobb, spar opp alt du tjener og lev på de svarte pengene. Idiotsikkert.

Nei det må du ikke gjøre. Da blir du veldig kjapt busta.
Tenk deg om du tjener si 400K brutto og du sparer si 280K i året, de trenger ikke være sylskarpe hos ligningsvesenet for å skjønne at du har noen hemmelige penger du ikke har informert dem om.

[iUrgee3]

Men hva skjer hvis du blir tatt? Kommer økokrim på døra? Er helt blank. :S

[Synderen]

Om det ikke er snakk om store summer kan du opprette et enmannsforetak som driver med en eller annen online service tjeneste. Kjøp SpendOn kort med de svarte pengene og registrer deg selv som kunde på din egen tjeneste og betal deg selv med SpendOn kortene.

[random67489]

@iUrgee3
Om du blir tatt vil det få store konsekvenser. Vi snakker straffeskatt, mulig inndragning av penger, skjønnsligning, bot og sannsynligvis fengselsstraff. Først vil skatteetaten se på saken, om de mistenker lovbrudd så anmelder de til politiet.
Det kjipeste er nok straffeskatt og skjønnsligning. For på et blunk kan du risikere å skylde staten en bråte med penger.
Om de mener du har hatt feks 300K i svarte penger skulle de normalt betalt ca 100K skatt. Men siden du har forsøkt å unndra deg skatt vil de legge på straffeskatt på 60%. Om ligningsmyndighetene mener du har jukset tidligere år også men ikke klarer å bevise det kan de likevel skjønnsligne deg BAKOVER i tid - for det er nemlig du som må kunne bevise at du IKKE er skyldig. Så blir du hekta kan du fort bli skyldig 1 million selv om du bare hadde 300K i svarte penger. I straffeutmålingen vil det vektlegges om du har forøkt å samarbeide og svare ærlig eller om du har forsøkt å motarbeide oppklaringen.

Så ja det er risiko - men finnes det noe bedre enn svarte penger da? Gleden av å ha lomma fylt med daler som kan svies bort på fyll og fanteri helt uten dårlig samvittighet.

Ps nå har jeg ikke regnet over det eksemplet jeg kom med - det var mest for å vise hvordan myndighetene jobber og tenker i slike saker. Men straffeskatten er som sagt 60% og de kan skjønnsligne også bakover i tid om de mener det har vært mer snusk.