Tråd: Hvitvasking
View Single Post
Sitat av lilpsych Vis innlegg
Tror alle summer over 9999-. uttak i minibank eller bankoverførsler osv blir meldt fra til myndighetene.
Vis hele sitatet...
Tvilsomt.

Jeg diskuterte det temaet her en gang jeg var i banken med to ansatte, som var overraskende behjelpelige til en tilfeldig nysgjerrig dust.

Jeg lurte på hvordan det var med rutiner rundt uttak av større summer, og da sa dem det var ingen rutine for varsling, men hvis en ville ha over 400k ut i kontanter ville de gjerne ha beskjed noen dager i forveien slik at de kunne ha kontantene klare.

Folk glemmer(og er paranoide) at kontanter ikke er ulovlige selv om de forbindes med kriminell aktivitet. Lovverk for å kriminalisere de dumme kontantbærerne eksisterer ikke ennå.